Người phụ nữ mất gần 7,3 tỷ đồng vì “máy đào coin” ảo trong hệ sinh thái Xintel
VOV.VN - Trong số hàng chục ngàn người sập bẫy tiền ảo của Tập đoàn Xintel, một người phụ nữ ở Thanh Hóa đã tham gia và bị lừa tới 7,3 tỷ đồng
Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, núp bóng dưới danh nghĩa “hệ sinh thái công nghệ” cùng những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn từ tiền mã hóa, một đường dây lừa đảo tinh vi vừa bị công an tỉnh triệt phá. Đáng chú ý, một phụ nữ tại Thanh Hóa đã bị lừa gần 7,3 tỷ đồng khi đầu tư vào các “máy đào coin” ảo của hệ sinh thái Xintel.
Theo cơ quan điều tra, chị N.T.T (SN 1974), trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa là một trong hàng chục nghìn nạn nhân của đường dây này. Tháng 8/2024, biết chị có một khoản tiền lớn, các đối tượng đã tìm cách tiếp cận, mời gọi đầu tư vào các dự án thuộc hệ sinh thái Xintel.
Ban đầu, chị T. tỏ ra dè dặt vì không hiểu rõ về công nghệ. Tuy nhiên, sau khi được mời tham dự nhiều buổi hội thảo tổ chức tại các nhà hàng lớn, cùng những lời quảng bá về dự án “công nghệ triệu đô”, chị dần tin tưởng và quyết định đầu tư.
Theo lời kể của nạn nhân, các đối tượng đã liên tục đưa ra những thông tin cho thấy dự án hoạt động hợp pháp, có công ty, trụ sở rõ ràng, thậm chí còn giới thiệu đồng tiền mã hóa Xin sẽ tăng giá mạnh trong tương lai.
Tin tưởng vào những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, chị T. đã đầu tư mua các gói “máy đào” đồng Xin và nhiều sản phẩm khác trong hệ sinh thái Xintel với tổng số tiền gần 7,3 tỷ đồng.
Tuy nhiên, toàn bộ số coin mà chị “đào” được chỉ tồn tại trên hệ thống nội bộ và không thể giao dịch hay thanh khoản. Đến khi hệ thống ngừng hoạt động, chị mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy lừa đảo.
“Bao nhiêu vốn liếng, mồ hôi nước mắt cả đời dành dụm giờ coi như mất trắng”, chị T. chua xót nói.
Theo kết quả điều tra ban đầu, hệ sinh thái Xintel do Nguyễn Băng Thảo (SN 1990) cầm đầu, cùng nhiều đối tượng khác điều hành. Nhóm này lập ra các công ty và dự án công nghệ “ảo”, quảng bá mạng xã hội, nền tảng fintech và đồng tiền mã hóa Xin để thu hút nhà đầu tư.
Thực chất, các “máy đào coin” chỉ là phần mềm trên hệ thống điện tử, còn đồng Xin do chính nhóm này tạo ra trên mạng lưới blockchain nhưng không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch nào và không có giá trị pháp lý.
Đường dây vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng, yêu cầu người tham gia nạp tiền bằng USDT, mua các gói “Xnode” hoặc “X-NFT” và lôi kéo thêm người mới để hưởng hoa hồng.
Cơ quan điều tra xác định đã có hơn 42.000 tài khoản tham gia trên toàn quốc, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng.
Ngày 17/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam 18 bị can, trong đó có các đối tượng cầm đầu về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Công an cũng khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư vào tiền mã hóa, “máy đào coin” hoặc những dự án tự xưng là “hệ sinh thái công nghệ” với cam kết lợi nhuận cao, tránh trở thành nạn nhân của các mô hình lừa đảo tương tự.
Sang Campuchia lập sàn tiền ảo JPX lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng
Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo sàn JPX hoạt động tại Campuchia, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư.
