Triệt phá đường dây đầu tư tiền ảo Luxkingtech lừa đảo chiếm đoạt 175 tỷ đồng
VOV.VN - Công an Hải Phòng đã triệt phá đường dây đầu tư tiền ảo Luxkingtech hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng, lừa đảo chiếm đoạt 175 tỷ đồng của hơn 1.000 người. Ba đối tượng bị khởi tố, nhiều tài sản giá trị lớn bị thu giữ.
Ngày 9/2, Công an TP Hải Phòng (CATP) tổ chức Lễ biểu dương, trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án với nhóm đối tượng sử dụng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đại tá Lê Đức Thành, Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra chủ trì buổi lễ. Tham dự còn có các Phó Giám đốc CATP cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ các đơn vị trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án.
Theo CATP Hải Phòng, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các phòng nghiệp vụ của CATP đã phối hợp triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định dự án đầu tư tiền ảo mang tên Luxkingtech do Nguyễn Văn Luyện (sinh năm 1984, trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) khởi xướng, cầm đầu từ cuối năm 2022. Để tạo vỏ bọc là một nền tảng đầu tư hiện đại, Luyện thuê các lập trình viên xây dựng “hệ sinh thái” dự án, gồm đồng tiền ảo Token Luxkingtech (LKT) và website luxkingtech.com, cho phép nhà đầu tư tạo tài khoản, theo dõi tài sản, lợi nhuận và hoa hồng. Tuy nhiên, thực chất toàn bộ hoạt động mở gói đầu tư, quản lý dòng tiền và phê duyệt giao dịch đều do nhóm điều hành kiểm soát.
Nguyễn Văn Luyện thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ quốc tế PeaceFul, đặt trụ sở tại phường Long Biên (Hà Nội) nhưng giao cho người khác đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật. Đồng thời, đối tượng tiếp tục thành lập một công ty có văn phòng đại diện tại Singapore, thuê người đứng tên giám đốc nhằm niêm yết token LKT trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, tạo hình ảnh doanh nghiệp hoạt động xuyên quốc gia để đánh bóng uy tín dự án.
Theo cơ quan điều tra, Luxkingtech thực chất vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng. Người tham gia được mời chào mua nhiều gói đầu tư, hứa hẹn lợi nhuận cao trả hàng ngày và khuyến khích lôi kéo thêm người mới để hưởng hoa hồng từ các “tuyến dưới”. Nhóm đối tượng thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe lợi nhuận, nhà đẹp, xe sang trên mạng xã hội nhằm tạo lòng tin, dụ dỗ nhà đầu tư. Đến khi bị triệt phá, đường dây này đã lôi kéo hơn 1.000 người tại nhiều địa phương, với tổng số tiền đầu tư lên tới khoảng 175 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Luyện cùng hai đối tượng khác về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo Điều 217a Bộ luật Hình sự; đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử và tài sản trị giá khoảng 50 tỷ đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Đức Thành biểu dương tinh thần chủ động, mưu trí và quyết liệt của các đơn vị tham gia chuyên án. Đồng chí nhấn mạnh đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, có yếu tố xuyên quốc gia, lợi dụng công nghệ cao và tiền điện tử để chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm công nghệ cao trên địa bàn.
Giám đốc công ty Hoàng Dân bị cáo buộc đưa hối lộ hơn 40 tỷ để trúng thầu
VOV.VN - Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định, bị can Nguyễn Văn Dân (SN 1970, Giám đốc công ty Hoàng Dân) đã đưa hối lộ tổng số tiền 40,2 tỷ đồng cho nhiều lãnh đạo để công ty Hoàng Dân được trúng thầu trái quy định pháp luật với 5 gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng.
