Truy tố cựu Tổng Giám đốc Công ty Mua chung Bất động sản Việt Nam về tội trốn thuế
VOV.VN - Trần Ngọc Sinh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Mua chung Bất động sản Việt Nam bị đề nghị truy tố về tội “Trốn thuế” theo khoản 1, Điều 200 và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế”, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đề nghị truy tố bị can Trần Ngọc Sinh (SN 1985, trú tại Tổ dân phố số 4, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên), nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Mua chung Bất động sản Việt Nam.
Lợi dụng “sốt nóng” bất động sản để kêu gọi đầu tư
Kết quả điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2023, khi thị trường bất động sản tăng trưởng nóng, nhiều nhà đầu tư tham gia mua bán, góp vốn, Trần Ngọc Sinh đã lợi dụng danh nghĩa pháp nhân của công ty để kêu gọi các cá nhân tham gia góp vốn đầu tư vào các bất động sản đang thế chấp tại ngân hàng.
Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, Sinh cho lập nhiều tài liệu như: “Mua chung bất động sản Việt Nam chia sẻ cơ hội hợp tác kinh doanh”; “Chính sách cam kết lợi nhuận”; “Bảng phân tích chia lợi nhuận”.
Trong các tài liệu này, công ty đưa ra cam kết chi trả lợi nhuận từ 13,5% đến 18%/năm, thanh toán lợi nhuận hàng tháng trong suốt thời hạn hợp đồng. Đồng thời, sau khi kết thúc hợp đồng, nhà đầu tư được hoàn trả 100% số tiền đã góp vốn hoặc nhận bất động sản tương đương.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ các nhà đầu tư, Trần Ngọc Sinh không sử dụng để đầu tư bất động sản như cam kết mà chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân, trả nợ và dùng tiền của người góp vốn sau để trả lợi nhuận cho người góp vốn trước.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2023, Trần Ngọc Sinh đã sử dụng thông tin của 18 bất động sản tại tỉnh Thái Nguyên để ký kết 73 hợp đồng hợp tác đầu tư với nhiều cá nhân.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đề nghị truy tố bị can Trần Ngọc Sinh theo quy định của pháp luật.
Khởi tố 2 “cò đất” trốn thuế gần 500 triệu đồng khi mua bán, chuyển nhượng nhà đất
VOV.VN - Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng chuyên kinh doanh bất động sản có hành vi trốn thuế trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng nhiều căn nhà trên địa bàn.
