Triệt phá ô nhóm đánh bạc và rửa tiền hàng triệu USD
VOV.VN - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng, khởi tố, tạm giam 27 bị can liên quan. Bước đầu xác định, số tiền được các đối tượng luân chuyển, che giấu nguồn gốc thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và tiền điện tử lên tới hơn 2,89 triệu USD.
Ngày 9/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh với quy mô lớn.
Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia đánh bạc trực tuyến dưới các hình thức cá cược tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá... thông qua website Sunwin.
Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng chủ yếu hoạt động trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, chỉ đạo và điều hành. Các tài khoản giao dịch thường xuyên được thay đổi nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Hệ thống tài khoản ngân hàng được tổ chức thành nhiều tầng trung gian để che giấu nguồn gốc tiền phạm tội trước khi chuyển sang mua tiền điện tử USDT.
Nhận định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động liên tỉnh, có sự phân công vai trò chặt chẽ giữa nhiều đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.
Từ ngày 25/5 đến ngày 5/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), công an nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh triển khai 20 tổ công tác đồng loạt bắt giữ, khám xét các đối tượng liên quan.
Kết quả, cơ quan công an đã khởi tố, tạm giam 18 bị can về tội “Rửa tiền” và 9 bị can về tội “Đánh bạc”.
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, trú tại phường Chánh Phú Hòa, TP Hồ Chí Minh) được xác định tham gia quản trị website Sunwin và trực tiếp điều hành ổ nhóm rửa tiền. Số tiền từ hoạt động đánh bạc được Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy (SN 1989, trú tại phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh) cùng các đối tượng khác sử dụng để mua tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch, sau đó chuyển đến các ví điện tử do Tuấn cung cấp.
Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 27 điện thoại di động và 6 bộ máy tính phục vụ hoạt động phạm tội.
Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, tổng số tiền được các đối tượng luân chuyển, che giấu nguồn gốc thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử là 2.896.740 USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Đánh bạc trên không gian mạng” và “Rửa tiền”; đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
An Giang: Xét xử bị cáo Ngô Phú Cường về tội “Trốn thuế” và “Rửa tiền”
VOV.VN - Các giao dịch bán cát không được Cường xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng cộng hơn 8,4 tỷ đồng.
