Triệt phá nhóm lừa đảo qua sàn tiền ảo, bắt tạm giam 7 đối tượng
VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hoạt động của đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo Nasdaq tại website www.nasdaq-trade.com.
Qua điều tra ban đầu xác định, đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung (32 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh) sang Campuchia làm việc tại Casino thuộc khu Kim Sa 3, Bavet. Đến tháng 4/2024, Chung được một đối tượng người Trung Quốc thuê tổ chức tuyển người Việt Nam sang Campuchia tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn giao dịch tiền ảo, chứng khoán giả mạo.
Chung đã lôi kéo nhiều người quen, họ hàng cùng tham gia đường dây gồm: Nguyễn Đức Long, Ong Khắc Minh (cùng 26 tuổi, cùng trú tỉnh Bắc Ninh), Tạ Văn Bá (37 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang), Cao Bá Nam Việt (35 tuổi), Vũ Trí Huy (31 tuổi) và Nguyễn Anh Đô (27 tuổi, cùng trú tỉnh Bắc Ninh)
Các đối tượng phân công nhiệm vụ cụ thể, sử dụng các tài khoản Zalo, Telegram ảo tạo lập các nhóm đầu tư giả, dựng các “phiên giao dịch” có lãi nhằm tạo lòng tin, sau đó dụ dỗ bị hại nạp tiền vào sàn nasdaq-trade.com để chiếm đoạt.
Ngoài ra, nhóm đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân, doanh nghiệp để chia nhỏ, luân chuyển dòng tiền nhằm che giấu nguồn gốc, sau đó quy đổi sang tiền ảo chuyển cho các đối tượng cầm đầu.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nhóm người này đã chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng 14 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị các bị hại liên quan sớm liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP (địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) hoặc điều tra viên Nguyễn Hữu Hưng (số điện thoại: 0935234711) để được hướng dẫn giải quyết; đồng thời kêu gọi các đối tượng còn liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Phá đường dây chuyên cung cấp tài khoản ngân hàng cho các nhóm lừa đảo ở Campuchia
VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá 1 chuyên án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.
