Mở hàng loạt tài khoản ngân hàng rồi sang Campuchia 'rửa tiền'
VOV.VN - Sau khi mở các tài khoản ngân hàng chính chủ mang tên mình, Thắng xuất cảnh sang Campuchia để làm việc cho một công ty chuyên "rửa tiền".
Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang thụ lý vụ án hình sự “Rửa tiền” xảy ra trên địa bàn thành phố và các địa phương trên cả nước.
Quá trình điều tra làm rõ: Từ tháng 9/2024 đến tháng 7/2025, Lê Văn Thắng (SN 1996, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) mở các tài khoản ngân hàng chính chủ mang tên của mình rồi xuất cảnh sang Campuchia để làm việc cho một công ty (chưa rõ thông tin).
Thắng sử dụng các tài khoản ngân hàng của mình để thực hiện việc nhận tiền, chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng khác theo yêu cầu của công ty.
Thắng thừa nhận biết rõ số tiền chuyển khoản thông qua các tài khoản ngân hàng của mình là tiền do phạm tội mà có của các công ty khác đóng trên địa bàn Campuchia. Các công ty này liên kết với công ty nơi Thắng làm việc để thực hiện việc luân chuyển dòng tiền nhằm che giấu nguồn gốc số tiền vi phạm pháp luật.
Để việc điều tra vụ án được triệt để, Công an TP Đà Nẵng thông báo tổ chức, cá nhân nào là bị hại liên quan đến giao dịch với các tài khoản của Lê Văn Thắng thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) hoặc Điều tra viên Dương Ngọc Tứ (số điện thoại: 0964941434) để được tiếp nhận giải quyết.
Đà Nẵng phá đường dây rửa tiền liên quốc gia hơn 67.000 tỷ đồng
VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa làm sáng tỏ một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay, liên quan đến hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ” kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.
