Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc người Australia vì "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa khởi tố, bắt tạm giam Ranjit Thambyrajah (quốc tịch Australia, Giám đốc Công ty Berhero) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại trên địa bàn TP Hà Nội, TP.HCM, TP Cần Thơ và các tỉnh, thành phố khác.
Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam bị can Ranjit Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch Australia) và Nguyễn Việt Anh (43 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Australia) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Quá trình điều tra xác định, Ranjit Thambyrajah là Giám đốc Công ty Berhero, giao dịch với tên Acuity Funding (có địa chỉ tại Australia), đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân.
Thủ đoạn của các bị can là hứa hẹn cung cấp những khoản vay trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD mà Acuity Funding không có khả năng thực hiện để thu các khoản phí từ các doanh nghiệp, cá nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an xác định các cá nhân, tổ chức đã chuyển các khoản phí cho Ranjit Thambyrajah và Acuity Funding để được cung cấp các khoản vay là các bị hại trong vụ án.
Để phục công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (Phòng 4 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Bắt giữ nhóm “môi giới kết hôn giả”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
VOV.VN - Nguyễn Thị Phương Thảo (sử dụng tên giả là “Võ Thị Bích Huyền”) đã liên lạc với ông H. (có quốc tịch Trung Quốc) đang cần tìm vợ là người Việt Nam với mục đích chiếm đoạt tài sản.
