Khởi tố 6 đối tượng mua bán hóa đơn che giấu nguồn gốc khoáng sản
VOV.VN - Ngày 17/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
6 đối tượng bị khởi tố gồm: Vũ Sơn; Phan Đức Duy (sinh năm 1990), trú tại xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên; Vũ Thị Khánh Huyền (sinh năm 2002), Trần Thị Huệ (sinh năm 1987), cùng trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Trọng Nam (sinh năm 1972), Trương Thị Ngãi (sinh năm 1974), cùng trú tại xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện từ năm 2024, Công ty TNHH Sơn Thái Long do Vũ Sơn (SN 1979, trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) điều hành có nhiều biểu hiện bất minh trong kinh doanh khoáng sản.
Để hợp thức hóa lượng lớn sỏi không có nguồn gốc đầu vào được thu mua tại các huyện Tân Kỳ và Quỳ Hợp, Vũ Sơn đã chỉ đạo các kế toán là Vũ Thị Khánh Huyền và Trần Thị Huệ cấu kết với nhiều đơn vị, trong đó có Công ty TNHH An Thịnh Phát ATK (Thái Nguyên) do Phan Đức Duy làm Phó Giám đốc, để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi khi thường xuyên tổ chức vận chuyển khoáng sản lậu vào khung giờ từ 2h đến 5h sáng nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.
Sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt khám xét 9 địa điểm tại Nghệ An, Thái Nguyên và Hà Nội, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu xác định, hoạt động phi pháp này đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 3 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công ang tỉnh Nghệ An đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Sơn và Nguyễn Trọng Nam (Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Đức Hoàng) về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng còn lại gồm Phan Đức Duy, Vũ Thị Khánh Huyền, Trần Thị Huệ và Trương Thị Ngãi cũng bị khởi tố về các hành vi vi phạm quy định về kế toán và mua bán trái phép hóa đơn.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Bắt đối tượng điều hành 4 công ty "ma" để mua bán hóa đơn khống 500 tỷ đồng
VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa tỉnh Bắc Ninh khởi tố đối tượng Trần Văn Chính bị cáo buộc điều hành 4 công ty "ma", bán hơn 300 tờ hóa đơn "khống" với trị giá hàng hóa khoảng 500 tỷ đồng.
