Bóc gỡ đường dây lừa đảo “mua hàng trúng thưởng” trên mạng

Chúc mừng anh/chị/ông/bà đã trúng thưởng khi mua hàng của chúng tôi....”, đó là câu cửa miệng, với giọng điệu quen thuộc, cho những cuộc gọi lừa đảo thời gian qua, không ít người đã từng nhận những cuộc gọi với nội dung tương tự.

Sau thông báo đầy hứa hẹn, chúng vẽ lên những món quà hấp dẫn, khiến không ít người u mê, cả tin thực hiện những chỉ dẫn của những đối tượng lừa đảo. Nạn nhân phần lớn là những người già, người cao tuổi trên khắp cả nước.

Ông Lê Ngọc Chiến, xã Sao Vàng tỉnh Thanh Hóa là ví dụ điển hình, khi ông đặt mua một chiếc nồi cơm điện trên mạng xã hội. Sau đó vài ngày, ông nhận được điện thoại thông báo đã trúng thưởng chiếc TV 65 inch. Thế nhưng, để nhận được quà trúng thuởng, ông phải làm đủ các thủ tục do các đối tượng lừa đảo vẽ ra. Quà chưa thấy đâu, nhưng chúng đã “rút” được của ông khoảng 200 triệu đồng.  

Không mới, nhưng loại tội phạm này hoạt động khép kín với nhiều thủ đoạn tinh vi. Chúng xây dựng kịch bản lừa đảo khá hoàn hảo, khi nhắm vào đối tượng người cao tuổi, ít sử dụng mạng xã hội. Thượng tá Nguyễn Quang Thủy, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, bằng biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện một nhóm đối tượng cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dưới hình thức giả danh các trung tâm mua sắm trực tuyến gọi điện cho người dân thông báo chúng thường, với các quà tặng có giá trị lớn như tivi, tủ lạnh để tiếp cận nạn nhân.

 Thượng tá Nguyễn Quang Thủy cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, tiến hành đánh giá chứng cứ, tài liệu đã thu thập được, xác định quy mô, tính chất, phạm vi, mức độ, số lượng đối tượng phạm tội để xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá.

Thông tin về 3 nhóm đối tưởng tổ chức hoạt động lừa đảo theo mô hình “công ty ma” với cùng phương thức thủ đoạn dần được sáng tỏ. Nhóm công ty do đối tượng Nguyễn Doanh Thương, trú tại thành phố Hồ Chí Minh làm Chủ tịch; nhóm Công ty do đối tượng Nguyễn Lê Thúy Ngọc, trú tại thành phố Hồ Chí Minh làm giám đốc; Công ty do đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thường trú tại Lâm Đồng làm Giám đốc.  

Xác định đây là loại tội phạm gây bức xúc dư luận, xâm phạm nghiêm trọng đến tài sản của nhân dân, kinh tế của địa phương.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quan điểm chỉ đạo xuyên suốt với các phòng nghiệp vụ là nhanh chóng phát hiện, kiên quyết triệt phá và đánh tận gốc các ổ nhóm tội phạm này. Tính từ tháng 9-12/2025, Ban đốc công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao đã xác lập các chuyên án và tập trung lực lượng để tiến hành chinh sát. Qua đó xác định được 42 đối tượng với 4 nhóm khác nhau, đã tiến hình các hoạt động lừa đảo trên mạng với hình thức gọi điện là thông báo trúng thưởng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với 35 đối tượng và áp dụng biện pháp ngăn chặn các đối tượng này. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ tính từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2025, các nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 1.000 bị hại trên phạm vi toàn quốc, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỷ đồng. Số tiền quá lớn, đặc biệt bị hại là người cao tuổi, gia đình khó khăn. Tại cơ quan điều tra: bị can Phạm Nhất Duy khai: "Chúng tôi lựa chọn nguồn khách hàng, đối tượng bị hại là người lớn tuổi vì họ không xem mạng nhiều nên không biết hình thức lừa đảo này".

Bị can Nguyễn Trường Giang  Băng cho biết: "Tôi làm công ty từ cuối năm 2006 do anh Duy quản lý. Trong thời gian làm việc được anh Duy và đội trưởng hỗ trợ đưa các kịch bản lừa đảo để liên hệ khách hàng. 

Theo bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Công ty quy định là nói với khách hàng là mua hàng để được tích điểm, còn việc nói thế nào thì từng nhân viên sẽ có cách nói khác nhau.

Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng sẽ còn tiếp diễn với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Việc tuyên truyền, nâng cao nhân thức cho người dân, đặc biệt là đối tượng yếu thế, neo đơn là trách nhiệm của toàn xã hội, và rất cần thiết.

Bảo mật thông tin cá nhân phòng bẫy lừa đảo sử dụng công nghệ AI

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi Internet theo cách chưa từng có, nhưng song hành với tiện ích là những chiêu lừa đảo ngày càng tinh vi.