Bắt đối tượng lừa đảo cho vay để chiếm đoạt các khoản phí lên tới 4,9 triệu USD
VOV.VN - Ngày 18/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin về việc bắt giam Ranjit Prithviraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Australia), thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty dầu khí Nam Sông Hậu để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Thông tin từ Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (Công ty dầu khí Nam Sông Hậu, NSH Petro, địa điểm tại xã Châu Thành, TP. Cần Thơ) cho biết, công ty nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Theo thông báo, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah bị bắt tạm giam vì cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding có khả năng cung cấp từ hàng trăm triệu USD đến hàng tỷ USD cho các công ty có nhu cầu vay vốn tại Việt Nam để chiếm đoạt các khoản phí của công ty này với tổng số tiền chiếm đoạt trên 4,9 triệu USD.
Trước đó ngày 27/2/2024, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, giới thiệu là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Acuity Funding đã ký kết thỏa thuận đồng ý cho Công ty dầu khí Nam Sông Hậu vay tổng cộng 720 triệu USD để triển khai 8 dự án theo hai giai đoạn. Số vốn vay này sẽ được chia thành nhiều gói tài trợ với thời hạn vay lên tới 20 năm, thời gian gia hạn ưu đãi lên tới 3 năm.
Trong giai đoạn 1, Acuity Funding sẽ cho Dầu khí Nam Sông Hậu vay 290 triệu USD để công ty giải ngân thanh toán nợ ngân hàng, các khoản nợ thuế, cung cấp vốn lưu động, nâng cấp mở rộng hoạt động những cơ sở hiện có của 3 dự án tại Mái Dầm (tỉnh Hậu Giang cũ), Gò Công (tỉnh Tiền Giang cũ), Trà Nóc (TP. Cần Thơ).
Trong giai đoạn 2 triển khai ngay sau giai đoạn 1, Acuity Funding sẽ tiếp tục cung cấp cho Dầu khí Nam Sông Hậu khoản vốn 430 triệu USD để triển khai 5 dự án xây dựng nhà máy mới tại Tiền Giang, cải tạo Nhà máy Nam Việt Cái Răng (TP Cần Thơ), tăng thêm vốn lưu động, hỗ trợ hoàn tất các dự án hỗn hợp tại Đông Phú (tỉnh Hậu Giang cũ) và Phong Điền (TP. Cần Thơ).
Ngày 25/4/2024, ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty dầu khí Nam Sông Hậu ký ban hành Nghị quyết của HĐQT công ty thông qua việc bổ nhiệm ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah làm Tổng giám đốc NSH Petro.
Theo ông Mai Văn Huy, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah không thực hiện cam kết. Thời gian dài, ông Huy tốn nhiều chi phí nhưng không được kết quả nên ông gởi đơn nhờ công an can thiệp.
Công an Hà Nội truy tìm đối tượng liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
VOV.VN - Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội thông báo mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, gây xôn xao dư luận thời gian qua.
